Med PEP avses person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i ledningen i en internationell organisation.

Befattningar är: Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister, Parlamentsledamot, domare i Högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå (vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas), högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbanks styrande organ, Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i Försvarsmakten, person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO) eller ledamot i styrelsen för ett politiskt parti.

För ytterligare information om PEP, definitioner av familjemedlem och känd medarbetare, läs mer hos Svenska Bankföreningen, här!